关于召开2013年年度股东大会及开通网络投票方式的公告

   经2024新澳门2024原料网（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014 年第五次会议审议，决定于 2014 年 5 月 6 日在江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28 号公司会议室召开公司 2013 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

   一、召开会基本情况

   1、会议时间

   现场会议召开时间：2014 年 5 月 6 日（星期二）下午 13:30 开始

   网络投票时间：2014 年 5 月 5 日至 5 月 6 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 5 月 6日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 5 月 5 日 15:00 至 2014 年 5 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

   2、现场会议地点：江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28 号公司会议室

   3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   4、会议投票方式：本次股东大会股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同意表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   5、股权登记日：2014 年 4 月 25 日 

   6、会议召集人：公司董事会 

   二、会议审议事项

   （1）2013 年度董事会工作报告；

   （2）2013 年度监事会工作报告；

   （3）2013 年年度报告及其摘要；

   （4）2013 年度财务决算报告；

   （5）关于续聘华普天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案；

   （6）关于 2013 年度利润分配预案的议案。

   公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

   三、会议出席对象

   1、截至 2014 年 4 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

   2、公司董事、监事和高级管理人员；

   3、公司聘请的律师及其他有关工作人员。

   四、会议登记事项

   1、登记时间：

   2014 年 4 月 28 日-4 月 29 日，上午 8：30—11：30 下午 13：00—17：00

   2、登记地点及授权委托书送达地点：

   2024新澳门2024原料网（苏州）股份有限公司董事会办公室（江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28 号），信函请注明“股东大会”字样。

   3、登记方式：

   （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

   （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

   （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014 年 4 月 29日下午 17：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

   五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明详见公司于2014年4月10日在《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2013年年度股东大会及开通网络投票方式的公告》。网络投票其他注意事项：

   1、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

   2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

   3、对同意表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准。

   六、联系方式 

   1、联系人：金依

   2、联系电话：0512-82783910

   3、传真：0512-82757667

   七、其它有关事项

   本次现场会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。

   特此公告。